×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
Фото
12:24, 30 апреля 2010

Кремль взялся за "грязные деньги" из Азербайджана?


Вот такую интересную информацию выдало Lifenews.ru.

Оперативники Департамента экономической безопасности МВД России на днях задержали пятерых членов банды (4 из них граждане Азербайджана), которая в течение двух лет вывезла за рубеж 90 миллиардов рублей (около 3 млрд. долларов).

«Одним из преступников оказался сотрудник ОАО «Торгово-строительный банк»», - сообщил источник в правоохранительных органах.

Оперативникам удалось установить, что в период с 2008 года бандиты организовали канал по незаконному выводу денежных средств за рубеж, конвертации, обналичиванию и контрабандному ввозу их из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

В четверг Тверской суд Москвы арестовал четырех преступников, сотрудник банка выпущен под подписку о невыезде.

Следственный комитет при Министерстве внутренних дел России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность и части 4 статьи 188 - контрабанда.

======

Первое. Чьи огроменные суммы они вывозили из Азербайджана?

Второе. На что намекает Москва? Кого из азербайджанских толстосумов подставляет? Или берет под контроль?

Выбор редактора
17:43, 9 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Обрушение канатки в Нальчике
17:13, 7 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Охота на блогера. Алана Мамиева обвинили во взломе сайта «Патриотов России» 
11:54, 5 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело об избиении, или как избирательно действует право в Прохладном
Все блоги
Блогеры
11:11, 15 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
62
Жительницу Нальчика пытались лишить гражданства России 
09:19, 14 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
О коммунальных проблемах в Кабардино-Балкарии
18:05, 11 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
35
Домашние задания в школах: кому и зачем нужно их отменять? 
17:43, 9 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Обрушение канатки в Нальчике
11:25, 9 августа 2025
Ветер с Апшерона
34
Мучения [...]